Главная страница

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон»

Публичное акционерное общество «Опытный завод «Электрон»

Место нахождения общества: 625014, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.

В соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров от 15 марта 2018 года, годовое общее собрание акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон» проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится 19 апреля 2018 года.

Место проведения: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, актовый зал.

Время начала собрания – 10-00 часов.

Регистрация участников собрания проводится с 09-00 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 625014, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-неров – 26 марта 2018 года.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений в Устав Общества:

1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:

2.2 Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:

«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

 

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу:

Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 26 марта по 19 апреля 2018 года с 08 до 17 часов.

Справочную информацию можно получить по т.52-11-25

Право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

 
E-mail: zelectr@tmn.ru